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宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第三届董事会

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议的书面通知于2019年5月23日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2019年5月29日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  详见2019年5月31日公司披露于上海证券交易所网站()及指定媒体的《关于修订公司章程及相关制度部分条款的公告》。

  详见2019年5月31日公司披露于上海证券交易所网站()及指定媒体的《关于修订公司章程及相关制度部分条款的公告》。

  详见2019年5月31日公司披露于上海证券交易所网站()及指定媒体的《关于修订公司章程及相关制度部分条款的公告》。

  详见2019年5月31日公司披露于上海证券交易所网站()及指定媒体的《关于修订公司章程及相关制度部分条款的公告》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《中国人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及公司发展需要,宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2019年5月29日审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》,拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》进行了修订(以下简称“本次修订”)。本次修订的具体内容如下:

  除上述修订外,《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》其他条款保持不变。本次修订尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权公司高级管理层办理《公司章程》修订后的工商备案等工作。本次修订后的公司章程及相关制度全文详见公司于2019年5月31日在上海证券交易所网站()披露的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》。

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